O gerente da Caixa Econômica Federal preso nesta terça-feira (9) durante a Operação CA/CL, deflagrada pela Polícia Federal, não integra o expediente da agência de Caicó. Conforme apurou o Blog Jair Sampaio, o servidor é lotado em Natal e estava no Seridó apenas à passeio, sem vínculo funcional com a unidade caicoense.
A reportagem também levantou que o investigado é conhecido por colegas como um profissional humilde, discreto e sem sinais de alto poder aquisitivo, o que reforça dúvidas sobre sua suposta participação dolosa no esquema investigado. Uma fonte ouvida pelo blog avalia que o servidor pode ter sido induzido a erro:
“É um cara humilde, não acredito em furto ou roubo, mas possa ter caído em algum golpe ou sido induzido a erro por outro profissional”, declarou.
A Operação CA/CL investiga uma organização criminosa especializada em fraudes para obtenção de empréstimos e linhas de crédito, utilizando empresas de fachada ou registradas em nome de terceiros para evitar o pagamento das dívidas. Segundo a PF, o grupo operava de forma estruturada, emitindo notas fiscais falsas — posteriormente canceladas — e oferecendo como garantia máquinas pesadas inexistentes.
As apurações também apontam a atuação de um funcionário de instituição financeira federal que teria inserido dados falsos em sistemas de avaliação de risco, ignorado alertas e aprovado créditos sem conferência adequada. Algumas empresas do esquema declaravam faturamento milionário apesar de não possuírem nenhum empregado registrado.
O servidor preso teria atuado para dois núcleos distintos da organização, cada um com seu próprio mecanismo de lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento.
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