Sinval de Oliveira viveu 35 anos nos Estados Unidos antes de ser condenado e deportado
Um dos brasileiros deportados pelos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump, Sinval de Oliveira, de 51 anos, foi condenado em 2022 pela Justiça da Califórnia a cinco anos de prisão federal.
Ele foi considerado culpado por sua participação em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou pelo menos 5 milhões de dólares (cerca de R$ 29,35 milhões).
Segundo o United States Attorney’s Office, órgão equivalente ao Ministério Público no Brasil, Sinval admitiu sua culpa no caso em 4 de março de 2022. Ele fazia parte de uma quadrilha que utilizava fraudes para enganar empresas e desviar grandes quantias de dinheiro
Como funcionava o esquema
Investigações conduzidas pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA e pelo FBI (Federal Bureau of Investigation) revelaram que Sinval e outros membros do esquema convenciam funcionários de empresas a entregar dinheiro a falsos transportadores.
Em uma das ações detalhadas pela promotoria, no dia 2 de dezembro de 2020, Sinval viajou para Milwaukee, onde recebeu 243 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) de dois cúmplices.
Após pegar o dinheiro, ele realizou uma série de depósitos em pequenos valores por meio de caixas eletrônicos para evitar que sua identidade fosse identificada nos bancos. As contas utilizadas por Sinval não tinham fins comerciais legítimos, servindo exclusivamente para movimentar valores ilícitos, que posteriormente eram transferidos para outras contas e enviados ao exterior.
De acordo com o juiz William M. Conley, responsável pela sentença, Sinval desempenhou um papel importante no esquema, que movimentou mais de 5 milhões de dólares.
O juiz considerou ainda que Sinval estava em liberdade condicional por outro crime na Califórnia quando cometeu o delito e determinou que ele seria deportado ao Brasil após cumprir sua pena.
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